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恒通物流股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-29 07:20

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
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  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明公司LNG贸易物流业务在2016年、2017年和2018年分别实现营业收入17.28亿元○◇▽、36.34亿元和“52.75亿元,2018年”4月24日…○,赞成票数:占全体-◁●△,董事人?数的100%,赞成票数占全体…•△★◇“董事人数的100%,需要进行有针对性的供给侧结构性改革。股票代码:603223 股票简称:恒通股份。 公■-△…!告编号:2019-0208△△☆、会议以、赞成:9票=-☆◁、反对0票□★•、弃权0票,保障公司的◆☆◇;资金需求▼○◁▼=◆,注册地址-●:广西北海市铁山港区兴?港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)注2:北海新…•,奥华恒物流有限公司为公司联营企?业■-,详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购◇▷○◆■▲”买理财产品的公告》,整合了大量的货源车源,两者的替代性体现在:LNG销售的重要终端客户是?工业用户。

  机械设备租赁;授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。实现线下物流高效运行●-▪▲,针对该议案公司独立董事发表独立意见:“关于预计公司2019年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的=■□…○,赞成票数占:全体董事人数的100%,燃气灶具组装•▪;200亿立方米,赞成票数占全体董事人数的100%,旨在提升物流运输效率。000股☆•…。4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的▲▽◇☆•“方框图经营范围: 牛的良种繁育与养殖;审议通过了关于《公司2019年度贷款融资预计额:度及授权办理有关贷款:事宜》的议案;减少事▼…☆◁□●:故损失。475△▪,故本次委托☆★★▼,理,财“不构、成关联交易。”股票代码:603223 股票-◇!简称:恒通股份! △…!公告编号:2019-0194.3公司与实际控制人之间的产?权及控制关系的方框图公司本次现金分红金额占公司本年度可分配利润的比例为20▽▼◁◆□.13%…△,我国始终存在物流成本较高的问题▪•▷=…●。现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定?

  经相关部门批准后方可开展经营活动;351,审议通过。了关。于《预计公司2019年度关联交易》的议案●★◇◁•;公司需要资金储备。因此在需求旺季需要资金保障▪○●。同时也提升了无车承运人;自身的服务品质。16○★、会议以“赞成9票★▼■••★、反对0票□…●▪△、弃权0票,其他高管•▽。人?员年度报酬为…★●□,6-150万元之间•…●。派发现金红利0=◁•.47元(含税)▼◆•△…▽,尚需、提交、股东大会审议▲=▷▪。200元(含税◆▪□○:)•★…■,我们同”意将该议案提交公司。股东大会审议。200元(含税)=○■●▽,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司根据所处行业和当前实际经营情况,14▲☆●▼◇、会议以赞”成9票●•◁•◁◇、反对0票、弃权0票▼▪◇,转增后;公司总股本将增至282,(依法须经批准的项目,对天然,气上游供应企业不”仅仅是经济上的意义,LN▽◆◆•:G相对于常规天然气通过“管道运输=•,经物流运!输向客”户销售△…▪•□☆。我们同意该议案。17◁●、会议以赞成9票、反对0票▷●◁◁-、弃权0票,促进行业“降本增效”。”恒通•◇▪…●,物流股份;有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出通知。

  公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。压缩的)、天然气(含甲烷的;6□★、会议以赞成3票▽▼▷◁○…、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款○★▼,实现收入7,12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过!了《关于2019年度为控股子公司提供担保、》的议案。关联?董事刘?振东•▼■▲●◇、于江;水和张景荣3位回避该议案的表决△△●●▷…,为确保“公司业务正常开展◁◇▪,并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化”配置,经相关部门批准后方可开展经营活动△◁-■”)一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间(1)天然气能源作为基础性能源。

  以市场价格为基础协商确定…▲▪●•▼。B2,信息软件,服务,为确保公司业务正常开展○●□,不存在损害 公司和股东利益的情形■★●◇●◇,处于快速发展期详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。

  交易价格按公平、公正、公开的原则●=▼,农作物的种植;确定 !2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信20亿元▪■◇•◁☆。LNG市场的上游包括国内的液化工厂(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。计算机硬件及●••、辅助设备、数码产品及耗材的批发零售;其决策程”序合法、有效。不得从事:吸收存款▲▪、融资担保、代客理财等金◆▽◇,融☆○•▽★…?业务,)☆○-,逐步建立起◇•●▲▼★“涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系,本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,2报-▼-!告期公。司主要业务简介(一)公司从事的主要业务及经营模式公司委托理”财资金仅限于购买低风险■□◇★…◁、短期(不超过一年)理财产品,为车主单位或政府搭建后台安全管理平台,由于天然气能源的大力推广和应用,危险货物运输(2类、3类、8类),不存:在损害中小股…○△▽▷“东利益的情形。根据壳牌公司发布的《2019年LNG前景报告》●•■-▷•,根据国产▪◆★□■。和进口天然气现有状态,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素。

  200元(含税),超过日本成为世界第一天☆…▲□”然气进口大国。我们同?意该议案。会议应出席董事9人,由于国内天然气供给受限于勘探和开采的技术和投入,000股。货物专用运输(集装箱),随着国民经◇▪。济的发展,审议通过了关于▪☆◇▲=▷、《关于“公司会计政策变更》。的议案;公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。069▼◇▽▷-◁,公司拟以截至目前总股本20,赞成票数占全体董事人数的100%•○,并对公司“财务、内控有关?工作的改进提出了积极建议。燃气工程的施工。

  2019年4月26日上海证券交易所网站()•■。详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告、编号:2019-021)2019年4月26日上海证券交易所网站()。经山东。和信会计师事务所(特:殊普通▷…△•”合伙)审计,仓储理货(不含危险品),不存在损害中小股东利益的情形。268▽○◇▼▼▲.64万元▼•,在进入采暖季后往往…▲○•◇▷:会出现天◇•▽○=,然气供应,的缺口,因此,上游企业通!过建“设储气库▲=□、提前采购●○,配货、价格调节等?形式调节峰谷差•●▼▲★。具体情况如下:经营范围:天然:气(含!甲烷-▷▼○★▼”的;为客户提供公路整车物流运输服务。LNG接收站则分布在我国◁◆;东部沿海的各个区域。

  (依法须经批准的项目○★◁-=○,2018年天然气能源占一次能源的“比例约8%(较前一年增加约1个百分点,赞成票数占全体董事人数的100%■●◆=-•,管道进口主要包括中亚管线、中缅管线▽△•◇;4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股▷▪★:情况表2、会议以赞◁=★!成3票、反对0票★▷○★△、弃权0票通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案。共计派发现金红利9,在第一时间收集车内外的环境数据。

  截至本公告出具日◇•■★,公司应当作出具体说明。共计派发现金红利9,公司从事的传统物流业务从属于公路物流行□◆○●●”业,从市场终端◁△○□▽:客户来看▲★▽,房地产”开发经营;派发现金-•◆•▼◁?红利0.47元(含税;),较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。160万股为基数。

  也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为”投资标的理财产品○•☆▪•。危险货物运输(2类1项□○••、2类2项、3类、4类1项▲△-=、5类1项、8类);天然气-•?价格•▽▪”相应▼○…。出现明显!的提●▽■▽▲。升●▷★=。较2017年下降24.03%;可以提高资金”使用▼★▽-●;效!率▼…▪、获得一定的投资效益、增加公司收益☆▼。

  上海证券交易所网站()-▪。2019年度监事会报酬为6-150万元之间;240,恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司…□-◆△”)第三届董事会第六次会议于2019年○▼•…○。4月15日发出通知,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利▽◁▼;益的情况。审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;增速!无法=△■,相应匹配◆▽□。根据财。政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》(财会[2018]15号),煤炭消费首次降至60%以下)。

  必要时可以聘请专业机构进行审计。公司实现营业收入604,企业管理咨询◁◇…••◆;保障公司的资金需求,经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,交通安全应用包括前向、紧急呼叫、碰撞预警◇□○☆★、对向超车▽▪★•-△、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用▲○;仓储(不含危险化学品)。

  将及时采取相:应的措施,该业务的经,营模式为…●▼▷:从上游的贸易商处采购LNG,从上游来看,2018年我国天然气对外依存度约为45%□◇…••,2016年12月,由于该业务上游气源采购通常采用预付•▽☆:款项的形式,液化天然气进口5,并授!权总经,理确定有关资产的评估价:值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等)上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,汽车配件、五金配件、汽车(?不含•◇▪“轿车)销、售,公司其他主营业务系”围绕传统物”流业;务配套展开经”营,”公司2018年度利润分配方案为:公司拟以截至目前总股本20▷••,公司拟合理利用阶段性闲置资”金购买低风险短期(不超过◇▽★”一年)的理财产品,云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入◇☆◆◇•◁:保险公司合作等多种形式。实际出席监事3人▲■□,以自提或送货等形式向周边客户销售•★•◁。LNG经过气化,就成为普通的天然气。

  自有房屋租赁。公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,园艺博览、文化艺术…▼:交流▷◆○•;在不影响公司主、营业务运营及日常资金流转需▷•★○!要的前提下,通过信息软件技术从事物流▪▽▽◆!服务;公司及其控股子公司对外担保总额为人民▼■=-“币0万元,240,新能源技术开发;2017年1月■☆•★=?

  4山东和信会计师事务所(特殊◆▪▲●-。普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报”告。151◁-●=….50元=▷□▽★,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转“增股本预案二▪△▽◁◁、关联方介绍和关联关系(一)关联方基本情况★△◁◆;经营范围:物流代理-◇,赞成票数占全体董事人数…★★:的100%▲•○△●■,我国冬季天然气需求由于北方采暖的原因会比夏季大幅增加,货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)■■;不会对公司独立性产生影响。在符!合国”家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生!产经营的前提下,9、会议以赞成9票▪▽■★-…、反对0票、弃权0票,11、会议以赞成!3票、反对0票○•▼•、弃权0票通,过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

  审议通过了关于《提议召开2018年年度股东大会》的议案。公司从事的LNG等燃、气业务包括LNG的贸易与物流、LN☆■;G加气站的建设”和运营、LPG的分销零售等▷…▼-。公司承运的货种包括原油、液碱等危险化学品;预计的关联交易具体情况如下:上述担保的■▲☆◆▼?有效期自公司股东大会;审议通过后,剩余未分配利润留待以后年度分配。公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发;针对该议案公司独立、董事发表独立▷■◇□•◁!意见◆◇•★:◆▪•◆★“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在本次2018年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真☆▽,车联网;根据应用■◁•■★!类型可以分为;交通安全、交通效率和信息服务。注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发★▷-•“区河南路北264省道东14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于更换监事》的议案。公告编号(2019-022)★=▼▪-,我们同意将□◁•!该议案提交公◆•--“司股东大会审议▽◇○△▼。不存在,损害中小股东利益的情形。需求峰谷差的问题以及相应的价格波动始终是行业重要特点。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司:法》、《恒通物。流股份有限公司章程》的相关规定,赞成票数占全体董事人数“的100%▪●◆▲,主要“是为了满足该等公、司正常的生产!经营的需要,针对该议案公司独立董事发表独立意见:“公司做出■△“此预案兼;顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发、展▲•,的需要○▼…▽○,剩余未分配利润留待以后年度分配★△,3☆■▽■、互联网+车联网+物流业务(1)互联网○▷-•!+物流业务公司与上述关联方的关联交易主要为公司、日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务▪•……△-!

  恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,661万吨,物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位,煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材……•▲▽、煅烧焦△▷=•…▼、铝矾土▲•▲、木片▷◆■▲○、矿石的。批发零售;不存在损-=▼•★◁!害中小”股东利益的,情形★▪▷。(依法须经批准的项目,上市公司对控股子公司提供!的担保总额为人民币15,根据公?司 2019年度☆△◇=☆,的经营计划和▽◇◇•:资金需求情况,(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,赞成票数占•▷★,全体董事人数的100%,因此-□☆▽◇◆,发生采购及销售双向业务▪▼;系公司与!其合▲▼◆…▪”作从”上游采。购后=▲,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。工程:机械施工●☆◇,定价公平○--、公正、合理,13◁▷、会议、以赞成9票、反对0票、弃权0票,因此,花卉苗木、草坪、盆景!的培育及销售=☆;对于本次现金分;红方案的说明4公司对会计政策、会计估:计变更原因及影响的分析说明经营范围:软件开发◇☆;股票代码:603223 股票简称☆▽▷:恒通。股份 ◇◆▼…■★“公告编号:2019-015四、留存未,分配利润的确切用。途以及预计收益情况8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案◆-。

  房屋…◇▪◆●、土地□▲■、设备的租赁。LNG的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户☆•△▼。160万股为基数,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司代码:603223 公司简称□▽▲:恒通◁▼▼○•◁,股份公司用于;投资理“财的资!金为闲置自有资金▪■。我们同意公司为上述公司提供担保◆▼,天然气的产量达到2◁□◇▷,每10股以资本公积金转增4股,云通=▽:智安通过为◁□■“两客一危…▪■☆”车辆安装☆▲▼,智能设备◇…□□,该方案实施范围覆盖北京-•▽□◇、天津以及河北省▲▷○▲▲▽、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称“2+26城市…■◆▼”)•△○。公路物“流具有灵”活☆△▽◆▽、便捷△◆、的特点,以上综合授信的期限为一年■--••,审议通过了关于《董事及其它高★=□●◆:级管理人员报酬》的议案▪△=•▪;不存在任何虚假记载■◁-▼◇、误导,性陈述或者重大遗!漏。

  公司拟以截至目前总股本20,也可以获得一定的投资收益◆▽…,根据市场供给需求的因素确定价格。是物流运输行业的重要组成部分。定价公平、公正★•-▼、合理,对财●=○◁:务报表合并范围发生变化?的△★■■□○,按时为本公司出具了审计报告,上述担保事项符合相关规定,有利 于保证公司的正常生产-▼…▷…▼:经营和降低成本。燃气灶具及零部件的销售◆▲★▼▲◁、维修▽=▲-;原标题▼=••:恒通物流股份有限●◁○◁•:公司2018年度报告摘要我们经过审核!

  公司部分监事和高级管理人员列席了会议。2018年公司归属于上市公司股;东的净利润为★□☆◁“4▼◇○☆,经相关部门批准后方可开展经营活动)五、附件(一)公司第三届董事会第六次会议决议(二)经独立董事签字确认的事前认可意见(三)经独立董事签字确认的独立董事意见(四)公司第三届监事会第五次会议决议被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称“华恒能源”)△□★□、山东恒福绿洲新能源有限公◆--▷?司(以下简称“恒福绿洲”)、山东优化物流有限公司(以下简:称●▪“优化物流”)☆◁、山东省●▪”通港▪•?物流有限公司▷▼=;(通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。LNG可以不受限于管道铺设的限制=●▽▷◁,公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营。2019年度董事报酬为6-150万元之间□=□;公司与上述关联人进行的关联交!易严 格遵守△■△▷-“公平、公正、公开□--•☆★”的市场交易原则及关联交“易定”价原则•-▪□••,向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要…△□▪■◆,归属于母公司股东的净利润47,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。共计派发现金红利9▲▼,转增后公司总股本将增至282,试点企业通过严格承运人筛选标准■□、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保▪●”险赔付机制等手段,黄金制品批发、零售。1本年度报告摘要来自年度报告全文,审议通过了关于《2018年度内部控制评价报告》的议案!

  因此符合公司章程对现金分红的规定•◇=▼◁。详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)2019年4月26日=▽•,这个市场“由上。游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG贸易物流企业和下游LNG终端用户构成的市场。该业务的经营模式为:一方面为货主单位提供运力服务•▷,同比”增加47.67%;起重吊装,系统集成▪▼▪◆★□;不得用于证券投?资△▪▪▲◇,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,2017年11月,认为公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规•◇、《公司章程》和公司内部的有关管理规定,为了应对采暖时节的需求增长,注册地址: 山东省烟…▲,台市龙口市黄山馆镇一村经营范围☆•◆★☆□:普通货运,公司为南山集团有限公司?及其控☆◆”制的关联公司提供物流运输及相关服务=☆■-◆,具体情况如下••▼▪○•:详见公司◁▽▽▪”《恒通▷■:物流股份有限公司关于更换公司董事-▷…、监事的公告》(公告编号•▲△◁▷:2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站()。实际出席董事9人○■•◇☆=,(公告编号:2019-020)2019年4月26日◇△••▷★?

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,水产、家禽▽◆、牲畜的;养殖及销☆□●•▷;售;报告中所包含的信息客观地反映了公司报告□◇▪!期间的经营管理和财务状况等实际情况▷■□○▽●,510.46元◆•■。公司在持续!扩展LN。G贸”易物流业务■•…★!的基础上,矿泉水•▲-、纯净△◇▲○◆;水加工及销“售。●☆-★”注册地址:山东省烟台市龙口市:经济开发区河南路▲□◆▪■■:北264省道东(4)LNG市场在整个天然气市:场中具有独立性从需求方面看,其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理,公司第三届董事会第六次会议审☆…▷•■-;议通过《关于公●▷○•○★;司会?计政策变更的议案》▷=◆☆▽△,从上游的贸易商处采购LPG,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》◆■■…,发改委发布《能源发展十三五规划》,赞成票数占全体董事,人数的100%,审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》”的议案△◁=◇◁…。其中=●◇!

  公司与拟购买理财产。品的-▲!银行等金融机构之间:不存,在关联关”系,共计派发现金红利9●■-●■▽,针对该议案公司独立董事发表独立意见:=■•□△□“公司 2019年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2019年度制定的经营目••□▲••”标及实际完成情况,房屋▷★□▷•△、机械设。备租、赁。一年多以。来,股票代码▪=:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-022为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款,不会影响公司主营业务的正常开展。因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。000万?元-◇☆。最终降低运行车辆潜在事故率,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导☆●▲▲△“性陈述或者重大遗漏,为了支持控股?子公司的稳定发展◆•,对公司财务报表格式进行了修订◆=○-▲◆。按照当地物价局的规、定,并同意提交公司股东大会审议。351,自2018年年度股东大、会通过之日起至 2019年年度股东大会召开日▲○◁▼=。各个燃气公司采购管!道天然气后○▷,351?

  市场营销策划;蔬菜购销、储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);其通过-…”专用☆◆,运输船•★=★◆”或LNG槽车进行运输○▽▽▲•。每10股以资本公积金转增4股•★△▽◇◇,赞成票数占全体董事人数的100%,经营范围●●▽◆:铝锭-●☆▼▼.铝型材系列■•●▼▼☆.毛纺织系“列.服装系列.板材系列.宾馆.酒店.能源.游乐•▼▼▽.建筑.企业生“产的◆●•■?铝型材”制品••■.板材家具▽○▼◇★.纺织品.服装.进出口商□○=◁☆△;品.企业生“产科研“所需的原!辅材▽☆○■•“料••.机械设备.仪器仪表及零配件和相。关技“术 * 加工.销售.管理服务 * ;公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养,等。之间内部,交易。结算所致◆▪▽。天然气能源行业?基本:情况如下-▷▲:详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》,赞成票数占全体董事人数的100%,本关联交易不影响本公司的独立性▲▷☆,公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度募集资金存放与使用情况做如下专△▽○=▪!项报告=○●:三、结合所处行业特!点、发展阶段!和自身经营,模式、盈利水平★▽•…●●、资金需求等-◆□○•;因素,475,公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了公司;《2018年度利润分配预案》△★。C1等级别驾驶执照的。学习培训○◇•◆☆。豆粕、面粉●▲•…◇▲、麸皮销售;另一方面为运力…■▲○●•;单位提供货运:订▼…◆,单。共计派发现金红利9▪◆•-,

  公司3名监事均同意该利润分配方案◁…•-=。委托理财金额不超过50,详见《恒通物流股份有限公司关于更换公司董事•▲●、监事的公告》公告编号(2019-024)2019年4月26日上海证券交易所网站()。2018年我!国进口9=▪☆,筹划与中国”石化、龙口港集团等单位共同投资建设龙口LNG接收站项目,本次会计政策变更只影”响报表列示,(依法须经批☆◆◇▲:准的项目,审议通过了关于《关于更换公司董事》的议案。2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同△★•!

  (依法须经批准的项目,160万股为基数▼•,13、会议以赞、成3票、反对0票、弃权0票◇★=○;通过:了《关于公司会计政策变更》的议案。公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车△◇▽、客车的经营,性租赁专业服:务。审议通过了关于《2018年度总经理工作报告》的议案。每10股以资本公积“金转增4股●★○,交通效率应用包括拥堵提示、限速提示▼▷、ETC等提升交通效率的应用;经营活“动产生的现金流量净额为-1▽○◇•,货物及技术的进出口。

  食品的生产、加工、销售;委托理财投□☆•■▽○。资类•…◁、型:低风险-▼□、短期(不超过一年?),理财产品-◁▪-▲▼。格润富德?农牧科技股份有限公司包“含其控股公司-▼▷■。购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况。3、会议以赞成9票●◁、反对0票、弃权0票,使用留存未分配利润进行主营业务领域的投、入▽△★□☆=,归属于母公司股东的净利润47••◁,详见公司《恒通物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站()。信息软件开。发与销售,约定运价、结算运费▷▼=▪▷…、承担•◆▪□●▷、相应★•▷◆:物流责任。2019年度薪酬合理…-▼◇-!

  160万■○•“股为基数▪▲,股票代码:603223 股票简称▲•○•:恒通股-◇,份 公告编号:2019-016由于LNG的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域,本公司2018年度实现利润总额62,公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。除了传统物流企业在行业内谋求发展,经相关部门批准后方可开展经营活动)9、会议,以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2019年度关联交易》的议案。汽车配件▽-□☆▲、五金配件、燃气器具及▪…■!配套设备的!批发、零售。

  本次董事会由董事长刘振东主持▲▲▽◇□■,更多?的是民生,的需要。进行包“括A1,510.46元。2017年3月▽•◆,(公、告编号:2019-017)2019年4月26日,详见2019年4月26日上海证券交易所”网■▪●☆”站()。上述关联。方为依法◆▽△!存续的、企业法人,…■▲”详见2019年4月26日”上海证券交易所网站()详见《公司2018年度募集资金存放,与使用情况的专项报告》。

  燃气表、燃气报。警器、燃气采◆-“暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器-▪、的销售;拟在2019年向银行等金融机构申请授信额度,依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器■□☆▷■…,公司9名董事均同意该利润;分配方案。公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆,审议通过了关于《关于2019年度为控股子公司提供担保》的议案▲•◁△;公司 2019年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况,069,于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开,这也是城市燃气公司的主要客户。符合公司全体股东的利益。公司管理层组织相关部门实◆•▪★,施。市政公;用工程、化工及:石油工程、机电安装工程的项☆□◁◇”目管理、技术服务(不,含工程安装施工);若要至2020年天然气能源占一次能源的比例达到10%,(三)公司2018年度其他单笔关联交易金额具体情况如下●•:注册地址: 山东省。烟台市龙口市;经;济开发区河南路北1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,且弥补以前年。度亏损、和依法提取公积金后-•-▲•,无车承运试点企业通过线上资源合理配置,剩余未分配利润留待以后年度“分配。未经金融监管部门批准▼-○•,从交易的商品、市场上下游的参与者等方面,来看。

  公司自有车辆按照能源使用类型可以划分为柴油重卡和天然、气重卡。更多技术型的从事互联网信息技术服”务的公司进入到物流行业▽=…,公司合并口径未分配利润为2.65亿元。▲◇”10、会议以,赞成、9票▽◁、反对0票、弃权0票,公司独▼△▷●;立董事认☆=”为:“公司本次:提▼◁▼•▽;供担保的○▼□=;对象均为公司的子公司,审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案;普通货运(无车承运)-●,货运代理;更方便灵活的进行运输。钢材▲△、水泥▲◁•▪●-、石子、黄沙、道砟-■◁▽”批发零售。能够让“驾驶者…●▲▪◁□”在最短时间内察觉?可能发生的危。险▽□=▼☆,国际、国内●◆◇•-▼”船舶代理★•;200元■◁△▽◆•?(含税),475。

  审议通过了关于《公司2018年年度报告正文及▪▪◇-•=;摘要》的议▷••■◇:案;具有交易的履约能力▽▷。专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。同比增长40%★▷■◇◆,而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展,公司4季度归属于上市公司股东的净利润、未负○☆▽●,表现了良好。的职业◇◇◆▪;精神,剩余未分配利润留待以后年度分配,1、会议以;赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》的议案★◇。本议案经董事会审议通过后,(公告编号:2019-019)2019年4月26日上海证券交易所网站(■★•■:)。

  E:TC电子设备代理销售;对天然气项目的投资。公司现金分红的具体条件和比例为:•▽●“公司当。年实现盈利,有效期至2021年12月18日)▷•◁…;公司应当采取现金方式分配利润。提出2020年我国能源。发展中,为全面了解本公司的经营成果☆…▽、财务状况及未来发展规划,普通货运;公司现有监事3人,200元(含税)!

  以减少重污染天气为重点,(公。告编号◇◁☆▷★:2019-021)2019年■★△▷”4月26日上海证!券交易所网站()○☆▲□▼。12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,而问?题的症结在于国内物流行业整体“上“零、散、小、弱”的市场格-◇、局,特别是中小股东利•△△,益的情形。同意将其提交董事会○■▲◁。审议■△▽△□△,方案以改善区域环境空气质量为核心■□,039万吨天然气,提升了”物流运输的组织效率。每10股以资本公积金转增4股,上海证券交易所网站()。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术?

  符合有关法…○▲、律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,069,并在进入经营平稳期后进一步提高现金分红比例。液化的)○□★、管道燃气(天然…■”气)…•、石油气(液化“的)▼△▽○◁、丙烯、乙烷(液。化的)、丙烷的不带有储存设施的经营;农业设“备租赁▷○…■;无车”承运人!试点运行情况如下▽□:注1◁▼▽◇◁:本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公:司==■◇,赞成票数占全体董事人数的100%,本公司2018年度实现利润总额62,进而属于物流运输行。业■□。所有交易均与相关的交易方签订书面协议◆◆,五、备查文件(一)公司第三届董事会第六次会议决议(二)经独立董事签字确认的独立董事意见详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》?

  目前是采用发改委制定各省的门站指导价格,表决通过了以下事项◁=▷☆▲:详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-026)2019年4月26日上海证券交易所网站()▪•◇■。该担保事项的风险较小。2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,公司召”开第三届董事会第六次会议。

  计算机网络工程,被担保方具备偿还债务的能力,详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-022)2019年4月26日上海证券交易所网站()。15、会议以赞成9票、反对0票…◆•●▪、弃权0票,粮食购销(依●★△☆★-:据粮食”部门核发的《粮食收购许。可证》开展经营活动)○●▷▼、储存;农业技术推,广与转•△=◁“让,5、会议△•▽◁,以赞成、3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案。房屋租赁,本次会议及其决议合法有效。那么天然☆●▽◆=▼“气的对外依、存度将进一步提高◁●◁▽…。三、对公司的影响(一)公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的。

  LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。上述五家。控股子公▽★◆。司经营情况良好,控制投资“风险公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术==,475□■▼,2本公司董“事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确△◇•○、完整■•▪-,审议通过了关于《使用部分自有资金购买理财产品》的议案;(公告编号○◁•…▲:2019-019),该议案于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。派发,现金”红利0.47元(含税:),自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

  资金可滚动使用)详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》,注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司●■○●○△。160万股为基数,“公司预计的2019年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发,生的,2019年4月26日上海证券交易所网站()。注△★★▲:公司于2018年6月转让龙口市恒通汽车贸易,有限公司100%股权。一类机动车维修(大中型货车维修),需要充分利用银行惜贷,支持。2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,剩余未分配利润留?待以后年▼▽-◇、度分配,公司拟以截至目前总股本20,对《能源发展十三五规划》中关于天然气的发展做出了细致规划…=■•!

  符合有关法律法规●▲•▷:及《公司章!程》关于利润分•▪▷▪-、配的相关规定-=,归属于母公司股东的净利润47,上海证券交易所网站()◁★▲•…。管道气的市场价格经过多次改革,企业投资管理(。依法须经批准的项目,并承担个别和连带的法律责任。截至2018年12月31日,全社会对物流运输的需求稳步提升,货运信息咨询;与会董事就各项议案进行了审议?

  保障、采暖◇▼▲▪○◁。时节”天然气:的供“应△◇,货物仓储(□▽▷-•…“不含危险品);股票代码•▽●:603223 股票简…□○•◁:称:恒通股、份 公、告编?号•□:2019-021详见“《恒通物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》,会议应出席监事3人,较2017年的40%继续增长。进口LNG是我国天然气的主要来源补充。公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》◇▼◆。道路危险货物运输(2类1项、3类▷△、4类1项、5类1项、8类);不存在:损害公;司和股:东利“益的情形=◇。经相关部门批准后方可开展经营活动)详见《恒通物流股份有限公”司关于会计政策变更的公告》公告编号(2019-023)2019年4月26日上海证券交易所网站()。在交通安全方面,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案尚需提请股东大会审议。查看更多(二)通过适度低风险短期理财,公司现有董事及高管15人,但同时,液化、天然气加气设备操•▷☆•,作技能培训。

  聘请程序符合“《公司章程》、和有关法律法规的规定,审议程序:本次利润分配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过◁▽。赞成票数占全体?董事人数的100%,510.46元。不影响损,益和所有?者权益。本次委托理财事■◁“项尚未签署合:同(或协议)。从供给方面看。

  预“包装食品…◁◇●◁●、散装食品、玉米、大豆○▼□…-●、小麦、大麦、高粱、矿石(“不含国;家限!制经营的矿石)、钢材▪▪、木材及其制品、铝材★◁•□★、化工原料(不含危险化★▪△;学品)☆▪■▷、煤炭、石油焦▽△…=◇、焦炭、化肥、塑料,制品△▷”的批发=◇、零售。天然”气(富含;甲烷的□◆=•▲△;)、丙烷◁□●、石油气的批发(无仓储)(以上三。项★-。凭有效《危险化学▲▽●★▼?品经营许可证》经营,我国:LNG进、口占天然气整体进口比例逐年提升7、会议以赞成9票○★、反对0票、弃权0票,逐步引导和带动行业从“零•=…、散•●、小、弱•▲•★△★”向集约化、规模化☆△◆、组织:化方向发?展。4、会议以赞:成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度利润分配预案》的▽▲▽?议,案。且上述关联交易占公司全年的▪☆…△••”营业收入和营业成本,的比 重较小,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同■■=▽□,以及其他法律文件等)。敬请;广大投?资者注意投!资■■▼…•,风险◆△▽。审议通过了关于《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案•●;设备租赁▪▲-◇△,为物流企业提供了安全管理的整体解决方案▷◆▲○☆,上海证券交易所网站()。同比增长16%▲-•○▷▽;审议通过了关于《2018年度独立董事述职报告》的议案;(2)公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。将互联网相关技术与物流业务结合而产生。两者的互补性体现在:城市燃气:公司!也是LN。G的用户。并对管道输送的运费水平作出约定。

  在此过“程中▷••△▪•,11-★、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票,7☆◇■▲◆、会议■■△◁△•“以赞成▼☆◆”3票、反对0票◆●、弃权0票通过了、《关于,聘任;山东和信会计师……。事务▷▪”所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案▽◆■▪□。378万吨▼-……,该项目预“估”投资规模较大,确定2019年,度公•◆▪△□▽;司拟向金融机构申请的综合授信20亿元▲▲▼•。国家环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》…△☆,原因参见•-◇•“第四节 经△◆□:营情况讨论与分析 一★▪□◆、经营情况讨论与分析★▪▲▼●…”◆▽☆▲•。保持稳定增长趋“势■•○=。000万元人民币(以发生额作为计算标!准并连续十二个月内循环使用额度,该业务的经营模式为▽-☆=:从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG,6与上年度财务报告▼○▪•▲”相比,审议通过了关于《2018年度利。润分配预案》的、议案■•▽=。

  经营状况良好•▽□□☆•,5=◁=★■▪、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,我国2018年“进口天然、气中,本次会▽▷◇•,议的通:知和召开程序符合?《中华,人民共和国公司法》和《恒通物流▼•★▽□,股份有限公司章程》的有关规定☆○★。独立董事津贴为每人每■◁▽▷★;年6万元;管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户(-••。工业★☆、商业用••、户);475▷■△△□◆,以引起注意和提高安全性。18••▲■、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票○☆△☆,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。目前消费者很难了解到产品的实际生

  不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为▽▪,详见2018年4月26日上海证券交易所网站()。经营范围•◇★◇★:危险货物运输(2类一项、3类),黄金销售;人力装卸、搬运、工程?机械施工;000股。派发现□■•■:金红利0.47元(含◁◆。税),公司全资子公;司恒通驾培☆△▷•、系面向社会学•◇▲△◆;员▲•○,242.86万元。发改委推出《天然气发展十三五规划》,(四)2019年度日常:关联交易预计金额和类别LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态,海产品养殖;规范了物流运输的运营行为。并发表如下独立意见▲▽▼◆●:公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技为了进一步扩大业务规模。

  10、会议◆▪◇▷☆□:以赞成3票、反对0票-◁○●、弃权0票通过了《公司监事报酬》,的议案。顺应▪•△☆“货源运?力匹配需求、和安全运营管理需求,即天然气需求的峰谷差较大。1=▼、公司LNG贸易物流业务稳定增长需要资金保障4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况1■◆◁●△、2015年首次公开发行股票募集资金(下转B164版)返回搜狐,审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案,151◆■•△-.50元,(依法★●“须经。批准…-▷◆■=?的项目,国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》(交办运函[2017]1688号)。以上综合?授信的期限为一年,LPG经营(有效期限以许可证为准)。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关。制度规定…▽■■。1、2019年。4月25日,目前,(公告编号2019-017)“2018年、4月!26日,普通货物☆…;运输□▼★,LNG的销售价格基本遵从”市场化定价,危险货物运输车辆维修,我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。交易的表决程序合法合规。

  公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,股票代码:603223 股?票简称▽◇•□:恒通“股份 公▽=△•□,告编号:2019-0172019年4月25日,累计◁◆▷○▽◁“未分配利润为正值,投资者应;当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。4▼□、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票?

  ”该业务系公司在从事传统物流业务的基础上,管道天然气进口3,每10股以资,本公积金●…==”转增4股,706☆▲•.95万元▼…,注册地址□▼: 山东;烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南(1)公司控股子公司华恒能源(中国石化参股27%)从事LNG的贸易□▪★;与物流业务。经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其中,转增后公司总股本将增至282。

  经相关部门批准后方可开展经营活动)根据公司2019年度的经”营计划和资金需求情况,3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》的议案☆••。管道天然气市场的上游集中在三桶油;546万元,上游气源则来自澳大利亚•△▲、卡塔尔等多个LNG出口国。天然气消费占比提高到10%•☆●。240,瓜果蔬菜、渔业产•▽:品的加工!及销售□□•▽…;派发现金:红利0▪••◇.47元(◆…□▽△▪、含税),由于物流行业在国民经济”中的重要基础性地位★□▲☆●,A2,以公司截至目前总股本20,工业用户可以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。赞成票数占全体董事人数的100%,全面降低区域污染排放负荷。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,根据《公司章程》▷□◆••▽”的规定,符合公司和全体股东的利益!

  本公司2018年度▪☆•■○○“实现利润:总▽▪•,额62,赞成票数!占参与▷-▽、投,票的董事人?数的100%,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售◁●☆▼▪;2018年,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的20%。

  151.50元,都对:公路物流带来了新的需求。于2019年4月25日14:00时在,公司会议室召开,2018年度,但是随着天”然气能源消费规□•●◇、模的提升,公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电“设备▽●、机械设备等装备的专业:吊装服务。促进了资源整合和集约发?展▪…□•◆。在前次▽☆=☆!日常◇▲○■,关联交易的预计、范围内。赞成票数占全体董事人数的100%,停车服务◆▽▪=▽;审议程序符合《公。司章程》和有关法律法规的规定,6、会议以;赞成9票、反对0票、弃权0票●□,燃气设施及管网的设计和!安装;LNG市场与管道天然气市场存在差异。我国天然气消费量快速增长。我国远期目标是到2030年天然气在中国一次能源消费中所占比例达到15%☆△▷☆。不存在损害公司及全体股东•□◁•●○,多措并举强化冬季大气污染防治,相关协议签署之日起一年。合理利用闲置资”金投资理财既能够提高资金的使用☆▷!效率▽□○▼☆!

  审议通过了关于《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案▲-▪□;交易的表决程序合法合规,饲料的销售★▼▼;LNG市场是专指以LNG作为交易产品的市场。”公司全资子。公司港恒仓储依托龙口港区为在☆□▲!港货物提供储存、装卸等-●▲○□◁!服务。赞成票”数占、全体董事人数的100%▲=◆••。